ACAMS CAMS 受験資料更新版に準備する有効なツール

 

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CAMS試験番号:CAMS 必殺問題集
試験科目:「Certified Anti-Money Laundering Specialists」
最近更新時間:2017-06-28
問題と解答:137

>> CAMS 必殺問題集

 

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NO.1 A customer comes into the bank and appears to be ill-at-ease waiting in the teller line. When
the customer gets to the teller, he become exceedingly nervous and asks for a large cashier's check to
be cashed and disbursed to him in $100 bills.
What should the teller do after completing the transaction?
A. Confer with the bank' s account going forward
B. File a CTR on the customer by the end of the day
C. Monitor the customer's account going forward
D. File a SAR on the customer
Answer: D

CAMS リンクグローバル   CAMS 価値   

NO.2 In performing a risk analysis, which factor(s) should a financial institution review?
A. Its customer base, location, products and services
B. Recent regulatory actions against financial institutions of comparable size
C. The adequacy and completeness of its STR filings
D. The level of its gross revenue
Answer: A

CAMS 過去問   

NO.3 Which statement is true about banking regulatory agencies having the authority to obtain
information from regulated institutions?
A. If a regulatory agency intends to prosecute a regulated institution, a warrant or subpoena must
first be granted before the information can be obtained
B. The regulatory agencies may only obtain information from the regulated institution's books and
records by virtue of a search warrant
C. A search warrant may be substituted by a court subpoena compelling the institution to produce the
information to the regulatory agency
D. The agencies authority to conduct examinations negates the need for a warrant or subpoena
Answer: D

CAMS サンプル   

NO.4 How should a financial institution deter money laundering through new accounts? Choose 3
answers
A. Query owner's names against FATF database
B. Seek to determine the source of deposited funds
C. Determine the beneficial owner(s) of the account
D. Document the identity of the party opening the account
Answer: B,C,D

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